#13 FinCEN Files 1: Jak banky selhávají v obraně proti praní peněz
Vytunelované státní rozpočty, uplácení, a také obchod s drogami nebo zbraněmi. Jejich včasnému odhalení můžou efektivně napomáhat banky identifikací podezřelých bankovních transakcí. A podle mezinárodních pravidel také mají. Jenže ne vždy se to povede.
Kauza FinCEN Files odhaluje, jak banky od Česka přes USA až po Turkmenistán selhávají v účinné obraně proti praní peněz.
První díl ze série #FinCENFiles.
Popis podcastu
Rozhovory o pozadí kauz s redaktory investigace.cz, audioverze vybraných článků a také datové podcasty Josefa Šlerky. Slyšeli jste o kauzách Panama Papers a Pandora Papers a využívání neprůhledných sítí offshorových firem Andrejem Babišem, Ivanou Tykač nebo Ivo Rittigem? Máte v povědomí problematiku spyware Pegasus? Víte o ruském portálu NewsFront a jeho šíření propagandy v Evropě? A o problémech v hospodaření Autoklubu ČR pod vedením Jana Šťovíčka? Víte, že Igor Ivanko vymáhal miliony od dlužníků, ale neplatil věřitelům? Všechny tyto kauzy a a mnoho dalších přinesla investigace.cz.