I realitní makléř či finanční poradce musí hlásit podezřelé transakce

Článek Ondřeje Katze. Už na jaře 2024 vstoupila v platnost novela AML zákona, který se dotýká velkého množství podnikatelů. Další ustanovení týkající se primárně úvěrových a finančních institucí pak nabyla účinnosti 30. prosince 2024.Výraz „money laundering“ neboli praní špinavých peněz pochází z USA, kde se peníze utržené z nelegálních aktivit mafie začaly přidávat k tržbám z prádelen, a tím se vlastně vypraly. Zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu dnes zkráceně říkáme AML zákon (anti-money laundering). Ten do české legislativyimplementuje mezinárodní standardy a směrnice Evropské unie v oblasti boje právě proti praní peněz a financování terorismu. A dlužno říci, že s sebou přináší i mnoho administrativy.Celý článek čtěte zde Další články, ale také podcasty, komentáře a videa najdete na zpravodajském serveru Seznam Zprávy. Své názory, návrhy, otázky, stížnosti nebo pochvaly nám můžete posílat na adresu audio@sz.cz.  Sledujte @SeznamZpravy na sociálních sítích: Twitter // Facebook // Instagram.Seznam Zprávy jsou zdrojem původních informací, nezávislé investigace, originální publicistiky.