KOMENTÁŘ - Zneužití identity pro praní špinavých peněz a další podvodná jednání (M. Mužný)

Výhodná práce z domova, rychlá půjčka, vyřizování dědictví za odměnu, vnuk v tísni, voják na zahraniční misi – setkali jste se někdy s podobnými zástěrkami podvodníků? Právě ty nejtypičtější podvody, kterými se pachatelé trestné činnosti snaží vylákat z vás peníze nebo zneužít vaši identitu pro praní špinavých peněz, představuje a popisuje v novém rozhovoru náš kolega Martin Mužný, expert dohledu ČNB v oblasti kontroly opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Obsah:

01:44 - Zneužití identity prostřednictvím vylákání identifikačních údajů klienta – výhodná práce z domova, rychlá půjčka

04:00  – Typologie podvodů – pomoc při vyřizování dědictví za odměnu, podvodné sbírky, legenda vnuk v tísni, seznamka přes internet

07:27 – Jak se podvodům bránit a co dělat, když se stanete obětí podvodu?

09:43 – Oběť zneužití identity či podvodu se může stát i pachatelem trestného činu z nedbalosti

10:51 – Role České národní banky a finančních institucí při potírání legalizace výnosů z trestné činnosti